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Derivado de Ley de Disciplina Financiera, publicada en abril del 2016, y que tiene como fin evitar el sobreendeudamiento de los gobiernos subnacionales, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer modificaciones aplicables a las instituciones de crédito, entre las que se destacan cambios para la integración de expedientes de financiamiento para estas entidades.

“Resulta necesario realizar algunas modificaciones en diversas materias tales como integración de expedientes de crédito, requerimientos de capitalización aplicables cuando se trate de créditos otorgados a la Ciudad de México respaldados por el gobierno federal, así como respecto de la diversificación de riesgos”, refiere el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La finalidad es que las instituciones de crédito cuenten con un marco jurídico actualizado que les permita operar con los mejores estándares.

Desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), en julio del 2013, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha cumplido con su parte, precisó Raúl José Díaz Pérez, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del fisco.

“La tarea del SAT no es perseguir el lavado de dinero, sino prevenirlo (...) Nuestra función es reunir información, elementos útiles que le servirán o no a otra autoridad para que en el ejercicio de sus facultades pueda realizar acciones propias para combatir el lavado de dinero”, señaló.

Abundó en que al SAT únicamente le toca el tema de la prevención, de revisar y analizar la operación que originó el acto. “La función del SAT está hecha, no podemos hacer algo que le toca a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o a la Procuraduría General de la República (PGR) (...) hacemos nuestra tarea de la mejor manera”.

El lavado de dinero se conoce como la realización de conductas para ocultar la existencia de una fuente ilegal o el uso del ingreso derivado de una actividad ilícita, escondiendo su origen para hacerlo parecer legítimo.

De acuerdo con Ernest & Young, la ley “establece que su aplicación compete, en el ámbito administrativo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual tendrá facultades de supervisión e imposición de sanciones. Por su parte, la PGR tendrá un papel preponderante, mediante una cooperación interinstitucional a través de la UIF, que será el órgano encargado del análisis financiero y contable relacionado con las operaciones efectuadas con recursos de procedencia ilícita”.

Recordó que las actividades vulnerables que se tienen previstas en el Artículo 17 de la LFPIORPI son: obras de arte, comercialización de metales, joyas, relojes y muebles; blindaje y traslado de custodia de valores, donatarias, comercio exterior (agentes aduanales), juegos y sorteos, cheques de viajero, operaciones de préstamo no realizadas por entidades del sector financiero, avalúos, entre otras.

Las fusiones y adquisiciones en América Latina alcanzaron las 509 operaciones al segundo trimestre del 2017, de las cuales 218 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente 33,016 millones de dólares, según el más reciente informe de Transactional Track Record (www.TTRecord.com).

Estas cifran suponen incrementos de 3.25% en el número de operaciones y de 86.38% en el importe de las mismas, respecto al mismo periodo del 2016.

Por su parte, a lo largo del año se han producido un total de 1,026 transacciones, de las cuales 412 registran un importe conjunto de 73,433 millones de dólares, lo que implica un aumento de 5.34% en el número de operaciones y un incremento de 85.34% en el importe de las mismas, respecto a al mismo periodo del año pasado.

México no la tiene tan fácil comercialmente hablando. Si por alguna razón se complican la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los negocios en México que exportan a Estados Unidos tendrán que buscar otros destinos. En este caso, China, por su volumen poblacional, se convierte en una opción interesante.

El pasado 7 y 8 de julio, se reunieron en Hamburgo, Alemania, los Presidentes de países miembros del G20. De lo que podemos resumir de la cumbre, además de la reunión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, es la idea de “un mundo interconectado”, haciendo referencia al comercio global.

Para alcanzar ese ideal, se proponen tres ejes principales: crear resiliencia financiera, impulsar la sustentabilidad y asumir responsabilidad. Como herramienta, cada uno de los miembros de los 20 países más avanzados del mundo, deberán usar sus políticas monetarias, fiscales y estructurales para lograr un crecimiento sólido, sustentable, balanceado e inclusivo que fomente el crecimiento económico.

El cambio en la perspectiva sobre la nota mexicana por parte de Standard & Poor’s (S&P) podría ser el inicio de modificaciones similares en Fitch, anticiparon analistas de Bancomer y Barclays.

Desde Nueva York, el economista en jefe México en Barclays, Marco Oviedo, explica que la agencia Fitch, donde el soberano tiene la misma calificación que en S&P, podría tomar una posición similar, asumiendo también que los riesgos relativos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podrían haber disminuido.

El caso de Moody’s es diferente, acotó, pues en esa agencia México tiene una nota más alta, lo que indica que sus parámetros de calificación son diferentes. En Moody’s la nota está en “A3” perspectiva Negativa.

Por su parte, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, dice que la decisión de S&P anticipa que “la probabilidad de que la calificación se recorte es menor que antes y es resultado de los esfuerzos de consolidación fiscal”.

A tono con lo determinado con el soberano, la agencia Standard & Poor’s también revisó a Estable de Negativa la perspectiva de la calificación de 13 instituciones financieras.

Entre estas entidades se encuentran: Inbursa, Banorte, Citibanamex, BBVA Bancomer, HSBC y Scotiabank, los bancos más grandes que operan en el país.

La agencia confirmó las calificaciones de riesgo crediticio en escala global y nacional de estas entidades, así como las de deuda senior garantizada y no garantizada.

También confirmó las calificaciones en escala nacional de otras 20 instituciones financieras, y de las emisiones de deuda.

“Prevemos que estas entidades mantendrán su estable desempeño financiero y operativo en los próximos 24 meses, de acuerdo con las expectativas de nuestro escenario base”.

En un comunicado destacó que las acciones de calificación siguen a la revisión de la perspectiva de las calificaciones soberanas de México realizada la víspera.

“La revisión de la perspectiva del soberano refleja el riesgo cada vez menor de que el nivel de deuda directa del gobierno, combinado con nuestra evaluación futura de potenciales pasivos contingentes (especialmente de empresas públicas no financieras), pueda empeorar materialmente nuestra evaluación general de deuda en los próximos meses”, argumentó.

Emirates y Turkish Airways anunciaron este miércoles que habían sido eximidas de las restricciones estadounidenses sobre las computadoras portátiles en las cabinas de sus aviones.

Las empresas se sumaban así a Etihad al cumplir los requisitos de seguridad estadounidenses y evitar un veto que había afectado al negocio de las aerolíneas de larga distancia.

No estaba claro cómo habían resuelto las empresas el temor a que el grupo extremista Estado Islámico u otros grupos armados pudiera ocultar explosivos en dispositivos electrónicos para subirlos a un avión.

Las autoridades turcas utilizan ahora escáneres para tomar imágenes desde distintos ángulos de los dispositivos electrónicos de los pasajeros antes de subir a aviones con rumbo a Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la seguridad en aviones en Estados Unidos, no respondió en un primer momento a una petición de comentarios el miércoles por la mañana.

El aeropuerto internacional de Dubái, núcleo de conexiones de Emirates, se ha convertido en el más atareado del mundo en tráfico internacional, debido en gran parte a la expansión de la compañía. Era uno de los 10 aeropuertos afectados por la medida, aplicada en marzo por el gobierno de Donald Trump.

Emirates dijo el miércoles en un comunicado que había trabajado para “introducir protocolos y medidas de seguridad adicionales” para cumplir los requisitos estadounidenses. No entró en detalles, siguiendo el ejemplo similar de la compañía de Abu Dhabi Etihad, que recibió el domingo el visto bueno de las autoridades estadounidenses.

El país no está muy lejos de su punto más alto de inflación, dijo este viernes el aun gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens.

"El banco va a seguir vigilante de todos los determinantes de inflación y actuaremos en la dirección oportuna, pero cuando menos, con base en la información de hoy, es muy factible que no estemos muy lejos de un nivel máximo de inflación", afirmó.

NOTICIA: El 1 de julio se habría cerrado la era Carstens

Tras un evento con el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, dijo que la política monetaria tiene un defecto rezagado sobre la inflación y recordó que en el último comunicado de política monetaria la mayoría de la Junta consideró el nivel de tasas sea congruente con la convergencia del 3.0 por ciento.

"Lo que nosotros anticipamos es que esa convergencia continúe y se acelere sobre todo a inicios del año entrante. Yo creo que no estamos muy lejanos a ver el nivel más alto de inflación y luego entremos en una tendencia clara de inflación descendente".


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